الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت  10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/28  در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره 1) واقع در تهران _ خیابان ولی عصر - نبش خیابان جام جم - ساختمان مدیریت صنعتی - ساختمان آموزش - طبقه اول - سالن دکتر رضا نیازمند برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. باعنایت به ابلاغیه شماره 166547/ 121 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/10/28 به ‌شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می‌باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  

در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین دستورالعمل شماره 122/114520 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، میبایست با ارائه اصل کارت ملی، وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز، (برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ 1401/10/27 به نشانی : : تهران- خیابان گاندی جنوبی _ خیابان 21 _ پلاک 3 کد پستی 37711-15179 طبقه اول واحد مالی. دفتر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)، مراجعه فرمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران